深深房A:董事会议事规则（2024年8月）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十次会议审议通过，提请 2024 年第二次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为明确深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范董事会运作程序,充分发挥董事会经营决策中心的 作用,确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及有关规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司董事会、董事及本规则中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会、董事（含独立董事）、董事会秘书的权利、责任依据 《公司章程》规定进行行使和履行。 第四条 董事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本规则规定的 范围内行使职权。董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不 得越权形成决议。 第二章 董事会会议的召集、主持及议案 第五条 董事会会议包括定期会议和临时会议 ...