深深房A:关于拟变更董事的公告

关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，孙明辉先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股 东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名孟飞先生为公司第八届董事会 董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 本次董事变更后，孟飞先生将填补孙明辉先生董事会审计委员会委员职务。在公 司股东大会选举产生新任董事之前，孙明辉先生将继续履行董事及相关董事会专 门委员会委员职责。 孙明辉先生未持有公司股份，离任后不再在公司担任任何职务，其在公司任 职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对孙明辉先生为公司的规范运作、持续 稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。 上述事项已经公司于2024年8月2日召开的第八届董事会第十次会议审议通 过，《关于变更董事的议案》将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》的规定。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Spec ...