深深房A:第八届董事会第五次会议决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-035） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 五次会议于2023年10月18日（星期三）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2023年10月12日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出 席的董事8名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于设立 ESG 治理组织架构的议案》 同意设立 ESG 治理组织架构。公司董事会为 ESG 工作的最高责任机构与最高决 策层；公司董事会战略委员会协助董事会持续推动公司 ...