深深房A:2023年度股东大会会议材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料 2023 年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月十七日 1 目 录 | 2023 年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 《2023 年年度报告》及摘要 | | 4 | | 2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 2023 年度监事会工作报告 | | 6 | | 2023 年内部控制自我评价报告 | | 7 | | 2023 | 年度财务决算及利润分配预案报告 | 8 | | 关于购买董监高责任险的议案 | | 9 | | 关于变更独立董事的议案 | | 10 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | | 12 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度度股东大会材料之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料之目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 时 间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 | 序号 | 议 ...