深深房A:董事会决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-013） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，《2024年第一季 度报告》同 日 在《中 国 证 券报 》 《证券 时 报 》《 大 公报》 和 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》 公司现任独立董事康晓岳先生任期即将届满，公司董事会决定提名刘海峰先生 为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会 任期届满， ...