深圳华强:董事会议事规则（2023年12月）

深圳华强实业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事规则和决策程序，确保董事会 合法、规范、科学、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和其他有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司经营决策中心，对股东大会负 责，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东大会赋予的权利。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律、行政法规 和《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部 门的承诺。 第四条 董事长依据《公司章程》和董事会的授权行使职权，董事长因故不 能履行职务时，由半数以上董事共同推举 1 名董事履行职务。 第五条 董事会设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事 ...