目 录 | 一、内部控制审计报告……………………………………………… | 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-48 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是深圳 华强公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—135 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 136—139 | 页 | ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（伍明生） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人伍明生：1965 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，中国注册 税务师。2024 年 5 月 8 日起任公司独立董事、董事会审计委员会召集人。曾任 衡阳市灶市钢铁厂财务副科长，珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理， 康地正大国际集团有限公司财务经理，中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经 理，江苏海晨物流股份有限公司（300873.SZ）独立董事，深圳市天宏税务师事 务所有限公司董事等职务；现任深圳市天宏税务师事务所有限公司执行董事、总 经理，深 ...

深圳华强实业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员薪酬的管理，建立科学的激励与约束机制，有效调动董事及高级 管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳华强实业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员，领取津贴 的独立董事以及不在公司领取薪酬的其他非独立董事不适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定遵循以下原则： （五）有助于引导董事、高级管理人员关注公司长期价值提升与可持续发展。 第二章 管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会。董事会薪酬与考核委员会负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董 事 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（吕成龙） （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吕成龙：1988 年 2 月出生，法学博士，律师。2024 年 5 月 8 日起任公 司独立董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。现任深圳 大学法学院副教授、博士生导师，深圳市法学会证券法学研究会副秘书长，中国 法学会证券法学研究会理事，上海中联（深圳）律师事务所兼职律师，深圳劲嘉 集团股份有限公司（002191.SZ）独立董事，深圳硕日新能科技股份有限公司独 立董事等职务。 2025 年度 ...

深圳华强实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（吉贵军） 作为深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度履职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，在 工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积 极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事 的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 本人吉贵军：1964 年 12 月出生，博士研究生学历。2022 年 6 月起任公司独 立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人。曾任天津大学精仪学院副教授及光电 测控技术研究所副所长，PTB 德国联邦物理技术研究院访问学者，美国 Kaifa 公 司质量保证经理，美国 E-Tek 公司生产经理，美国 JDS Uniphase（捷迪讯公司） 新产品引进高级工程师，美国 Oplink Communications（光联通讯公司）器件工 程高级总监，美国 JDS Unip ...

深圳华强实业股份有限公司 关于独立董事 2025 年独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定的要求，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）在任独立董事吉 贵军先生、伍明生先生、吕成龙先生对照关于独立董事应具备的独立性要求的相 关规定进行了逐项自查，并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事的自查 情况以及公司所做的核查，公司董事会对全体独立董事在 2025 年度的独立性情 况进行了评估，并出具如下专项意见： 6、独立董事与公司及公司控股股东、实际控制人或者各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； 7、独立董事在最近十二个月内不具有以上第 1 项至第 6 项所列任一种情形； 8、独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上所述，公司全体独立董事持续保持独立性，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 ...

1 / 11 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期初占 用资金余额 2025 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 年度占用 资金的利息 （如有） 2025 年度偿还 累计发生金额 2025 年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用 性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 无 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 无 - - - - - - - - - | 其他关联资 | | 往来方与上市公司的 | 上市公司核 | 2025 年期初 | 2025 年度往来 | 2025 | 年度 | 2025 年度 | 2025 年期末 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 关联关系 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金额 | | 往来资金 | 偿还累计发 | 往来资 ...

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 9-10 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕3-49 号 深圳华强实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳华强实业股份有限公司（以下简称深圳华强公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的深圳华强公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称 ...

履行监督职责情况的报告 深圳华强实业股份有限公司 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市，拥有会计师事务所执业证书（证书编号：33000001）， 长期从事证券服务业务。首席合伙人为钟建国先生。截至 2025 年 12 月 31 日， 天健合伙人 250 人，执业注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 954 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对 2025 年年审会计师事务所 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2025 年年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所的基本情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开董事会会议、2025 年 4 月 8 日召开 2024 年年 度股东会，审议通过了 ...