深圳华强:董事会决议公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2023—061 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议。本次会议于 2023 年 12 月 5 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、 法规、规范性文件，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《公司章 程》部分条款进行修订，本议案 ...