深圳华强:董事会决议公告

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2024—055 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳华强实业股份有限公司章 程》的有关规定。本次会议通过以下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，天健的审计服务收 费按照审计工作量及公允合理的原则确定。公司 2024 年年度审计费用拟定为人 民币 175 万元，其中年度财务报告审计费用为人民币 145 万元，内部控制审计费 用为人民币 30 万元。同时，提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作 量有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与天健 ...