北方国际:八届二十六次董事会决议公告

八届二十六次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十六次 董事会会议通知已于2023年8月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年8月11日以通讯表决形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6 名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经全体参会董事审议： 公司控股股东中国北方工业有限公司推荐张亮先生为北方国际合作股份有 限公司第八届董事会董事候选人。持有公司股份 5%以上股东北方工业科技有限 公司推荐孙飞先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。任期 自股东大会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 ...