北方国际:关于召开2023年第五次临时股东大会的提示性公告

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）于 2023 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》（2023-061）。 公司决定于 2023 年 8 月 29 日召开 2023 年第五次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等 ...