北方国际:八届二十九次董事会决议公告

八届二十九次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届二十九次 董事会会议通知已于2023年10月8日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年10月11日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名， 实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《变更公司独立董事》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 因个人原因，原公司独立董事耿建新先生于2023年10月11日辞去申请辞去公 司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会主任委员的职务。 现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐姚颐女士为北方国际合作股份 有限公司第八 ...