北方国际:董事会决议公告

八届三十次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十次董 事会会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本 次会议于2023年10月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023年第三季度报告》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中 国证券 ...