北方国际:《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023年修订）

北方国际合作股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023年12月29日经八届三十二次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理 人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《北方国际合作股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、监事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事、监事及经理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书及由总经理聘任董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事 委员应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 独立董 ...