北方国际:八届三十二次董事会决议公告

八届三十二次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 北方国际合作股份有限公司 八届三十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十二次 董事会会议通知已于2023年12月26日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2023年12月29日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名， 实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，保障独立董事履职， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定, 公司 ...