北方国际:八届三十三次董事会决议公告

八届三十三次董事会决议公告 | 股票简称：北方国际 | 股票代码：000065 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债简称：北方转债 | 转债代码：127014 | | 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为明确独立董事专门会议的运行机制，优化独立董事履职方式，健全独立董 事履职保障，公司董事会制订了《独立董事专门会议工作细则》。 《独立董事专门会议工作细则》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙 飞回避表决。 此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登 在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年度日常关联交易预计公告》。 北方国际合作股份有限公司 八届三十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作 ...