北方国际:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十四次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-008 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十四次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十四次 董事会会议通知已于2024年3月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年3月28日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2023 年年度报告及摘要》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案需报请股东大会审议批准。 《2023 ...