北方国际:监事会决议公告

八届十五次监事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-015 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司八届十五次监事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 28 日在北 京举行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。李正安先生主持了本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 1. 关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控 制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内 部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有 1 监事会对公司 2023 年年 ...