北方国际:董事会决议公告

八届三十五次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-019 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十五次 董事会会议通知已于2024年4月13日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年4月23日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事8名，纪巍董事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事总经理 单钧主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年第一季度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。 二、会议审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》的议案 表决结果：同意 9 ...