北方国际:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 八届三十八次董事会决议公告 证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2024-036 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 八届三十八次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司（以下简称"公司"或"北方国际"）八届三十八次 董事会会议通知已于2024年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。 本次会议于2024年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实 际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。经全体参会董事审议： 一、会议审议通过了《2024 年半年度报告》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会 ...