海王生物:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-017 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年3月18日（星期一）下午14:50 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议公司董事局主席张思民先生、董事局副主席张锋先生因公务原因不 能现场出席本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举公司董事沈大凯 先生主持。 （2）网络投票：2024年3月18日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2024年3月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年3月 18日（星期一）9:15-15:00的 ...