深圳市海王生物工程股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"海王生 物"）在深圳证券交易所互动易平台（以下简称"互动易"）的信息发布和投资者 提问回复的管理，建立健全公司与投资者之间良好、高效的沟通机制，提升公司 治理与投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、 部门规章、规范性文件及《深圳海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资者 之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是公司法定信息披露的有益补充。互动易平台的具体网址以深圳证券交易所官方 公布的为准。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，防范内幕交易与市场操纵风险，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等规定，结 合公司医药商业与生物工程业务实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人（包括公司董事、监事、高 级管理人员、各部门负责人、控股子公司及其他负有信息披露义务的主体）办理 信息披露暂缓、豁免相关事务，包括暂缓披露临时报告、豁免披露定期报告或临 时报告中特定内容等行为。 第三条 公司及其他信息披露义务人应当遵循真实、准确、完整、及时、公平 的信息披露原则，审慎确定暂缓、豁免披露事项，不得滥用该制度规避信息披露 义务、误导投资者，不得利用暂缓或豁免披露的信息从事内幕交易 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称公司） 的法人治理结构及公司董事局结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及 《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离任的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离任管理应遵循以下原则： 第二章 离职情形和程序 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，说明辞职时间、辞职原因、辞去的职 务以及辞职后是否继续在上市公司及其控股 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-009 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70%的单位提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请 投资者注意相关风险。 | | | | 被担保 方最近 | | | 担保额 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方 | 一期资 | 截至目前担 | 本年度预计 | 度占上 | 否 | | 序 | 被担保单位（公司 | 持股比 | 产负债 | 保余额（万 | 担保总额度 | 市公司 | 关 | | 号 | 全称） | | 率（截 | | | 最近一 | 联 | | | | 例 | 至 2025 | 元） | （万元） | 期净资 | 担 | | | | | 年 9 月 ...

关于 2026 年度提供财务资助的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-010 深圳市海王生物工程股份有限公司 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 银河投资：深圳市海王银河医药投资有限公司（本公司之全资子公司） 福建医疗配送：海王医疗配送服务（福建）有限公司（本公司之控股子公司） 海王中新药业：北京海王中新药业股份有限公司（本公司之控股子公司） 山东海王银河：山东海王银河医药有限公司 佳木斯海王：佳木斯海王医药有限公司 1、向佳木斯海王提供财务资助事项 因市场情况发生变化，公司全资子公司银河投资、山东海王银河与自然人徐 震签订了《股权转让协议》，由其收购佳木斯海王 100%股权。股权转让完成后， 公司不再持有佳木斯海王的股权，佳木斯海王不再是公司合并范围内的子公司。 佳木斯海王作为子公司存续期间，公司向其提供往来资金，佳木斯海王尚欠 公司借款本金及利息合计约 750.80 万元人民币，本次股权转让后被动形成公司 对外提供财务资助，该项业务实质为公司对原合 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-011 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 4、会议召开时间： （1）现场会议：2026年4月17日（星期五）下午14:50 （2）网络投票：2026年4月17日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2026年4月17日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年4月 17日（星期五）9:15-15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 10 日（星期五） 7、会议出席对象 （1）截至2026年4月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第六次会议决议公告 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事局第六次会议通知于2026年3月27日发出，并于2026年3月30日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-008 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 （2）本公司之子公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人民币 100 亿 元： 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于申请综合授信的议案》 因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东会审议通过 本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额度。 为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况，严格 控制贷款额度的使用。 1、申请授信的基本情况 （1）本公司未来一年内拟申请综合授信合计不超过人 ...

Core Viewpoint - The company aims to enhance its operational management by focusing on increasing sales gross profit, ensuring asset safety, improving financing channels, and optimizing capital returns by 2025 [2] Group 1: Business Strategy - The company will organize its business activities around cash flow as the core focus, with the goal of maximizing efficiency [2] - The company is committed to business expansion while concentrating on asset optimization and resource integration to enhance sustainable development capabilities [2] Group 2: Asset Management - The company plans to conduct comprehensive evaluations of long-term loss-making subsidiaries or business segments that do not align with its core strategy [2] - The company intends to divest non-performing assets through methods such as equity transfer, asset sales, and liquidation [2]

Core Viewpoint - Haiwang Biological (000078) expects a net profit loss attributable to shareholders of approximately 490 million to 600 million yuan for the fiscal year 2025, representing an increase in loss of 49.72% to 58.94% compared to the previous year's loss of 1.193 billion yuan [1] Group 1: Financial Performance - The main reason for the performance change is the optimization of business structure, which is expected to impact net profit loss by approximately 110 million to 150 million yuan [1] - The company anticipates goodwill impairment of about 120 million to 150 million yuan, with the scale of impairment significantly reduced compared to previous years [1] - Expected credit impairment losses are estimated to be between 150 million to 220 million yuan, indicating a generally good credit foundation, although some public medical institutions face long-term debt recovery issues [1]

Performance Forecast - The company expects a net profit loss for the period from January 1, 2025, to December 31, 2025, with an estimated loss of approximately 110 million to 150 million yuan [1] - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by the accounting firm [1] Reasons for Performance Changes - The company is optimizing its business structure, which is expected to impact short-term performance. The focus is on increasing sales gross margin, ensuring asset safety, improving financing channels, and optimizing capital returns [1] - The company is evaluating long-term loss-making subsidiaries or business segments and plans to divest poor-performing assets through methods such as equity transfer, asset sales, and liquidation. This is expected to impact the net profit loss by approximately 110 million to 150 million yuan [1] Asset Impairment and Credit Losses - The company anticipates goodwill impairment of approximately 120 million to 150 million yuan, which is a significant decrease compared to previous periods, thus reducing the impact on current performance [2] - Credit impairment losses are expected to be around 150 million to 220 million yuan, with improvements in credit management and collection efforts. However, some public medical institutions have long-standing debt recovery issues that may exert pressure on overall credit impairment risk [2]