海王生物:第九届董事局第十三次会议决议公告

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-019 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因业务发展需要，公司（包括控股子公司）未来一年内（自股东大会审议通 过本议案之日起，下同）拟向银行（及其他金融机构、类金融机构）申请授信额 度。为严格风险控制，并对信贷业务进行有序把握，公司将根据业务进展情况， 严格控制贷款额度的使用。 1、申请授信的基本情况 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十三次会议的通知于2024年3月30日发出，并于2024年4月3日以通讯会议 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》 （1）本公司未来一年内拟向下列银行申请综合授信合计不超过人民币 22 亿元，银行名称、申请授信金额、申请授信期限如 ...