中成股份:中成进出口股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-34 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十一次会议通知，公司于 2024 年 7 月 11 日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届董事 会第十一次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名， 会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次董事会 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并 表决了如下议案： 一、关于审议《公司控股股东中国成套设备进出口集 团有限公司延长股权激励承诺履约时限》的议案 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对；关联董事张 朋、韩宏、张晖、王晓菲、罗鸿达对本议案回避表决； ...