中信建投证券股份有限公司 关于中成进出口股份有限公司收购报告书 之2024年度及2025年第一季度 持续督导意见 财务顾问 2025 年 4 月 1 声 明 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）接受委托，担任 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"、"收购人"） 通过无偿划转的方式受让国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投集团"） 持有的中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称"中成集团"）100%股权， 从而间接控制中成进出口股份有限公司（以下简称"中成股份"、"上市公司"、 "公司"）39.79%股权（以下简称"本次收购"）的财务顾问，依照《上市公司收 购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至收购完 成后的 12 个月止（即从 2024 年 6 月 26 日至收购完成后的 12 个月止）。2025 年 4 月 24 日，上市公司披露了 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。结合上 述定期报告及日常沟通，中信建投证券出具了 2024 年度及 2025 年第一季 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于计提、 转回及核销资产减值准备的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《计提、转回及核销资产减值准备》的议案，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提、转回及核销资产减值准备情况概述 1、本次计提、转回及核销资产减值准备的原因 为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及 公司会计政策、会计估计等相关规定，按《公司资产减值准 备计提与核销管理办法》要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对截至 2024 年 12 月 31 日的合并报表范围内的各类资产进行了减值测试， 对有关资产计提、转回及核销相应的减值准备。 2、本次计提、转回及核销资产减值准备的基本情况 公司对 2024 年末应收款 ...

目录contents | 关于本报告 | 1 | 社会篇：心系大众赴新程 | 17 | 环境篇：绿动山河启新程 | 45 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 3 | 心系员工，情暖职场 | 19 | 低碳转型，运营韧性 | 47 | | 走进中成股份 | 5 | 心系客户，践行承诺 | 32 | 防治并举，共守蓝天 | 51 | | ESG 管理 | 11 | 心系社会，善举为民 | 42 | 循环经济，绿色运营 | 57 | | 利益相关方沟通 | 14 | | | 生物多样，绿韵悠长 | 60 | | 实质性议题识别 | 15 | | | | | | 附录一：关键绩效指标 | 75 | | | | | | 附录二：指标索引表 | 79 | | | | | | 附录三 : 意见反馈表 | 80 | | | | | 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年度 2024 Environmental, Social and Governance Report | 治理篇：善治精治开新局 | 61 | | --- | --- | | 党建引领，使命在肩 ...

国投财务有限公司 2024 年度风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、 《自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中 成进出口股份有限公司（以下简称"中成股份"或"公司"） 通过查验国投财务有限公司（以下简称"国投财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 国投财务公司的财务报表，对国投财务公司的经营资质、业 务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、国投财务公司基本情况 国投财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委 员会批准设立，并核发金融许可证的企业集团财务公司（有 限责任公司），于 2009 年 2 月 11 日经原国家工商行政管理 总局核准注册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 法定代表人：崔宏琴 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号 18 层 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-19 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易执行和补充确认情 况及 2025 年度日常关联交易预计情况公告 2025年4月23日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了 《公司2024年度日常关联交易执行和补充确认情况及2025 年度日常关联交易预计情况》的议案，公司11名董事成员中， 关联董事朱震敏先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、 罗鸿达先生、王多荣先生回避表决，其他董事同意5票、反对 0票、弃权0票。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通 过。 根据《公司章程》《关联交易管理办法》有关规定，本 次日常关联交易事项尚需提交公司二〇二四年度股东大会 审议；股东大会投票表决时，与该关联交易有利害关系的关 联人将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上 ...

（2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）首席合伙人：石文先 中成进出口股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及中成进出口股份有限《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （1）会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙） （4）历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批 取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务 审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具 备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 （5）注册地址：湖北省武 ...

中成进出口股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中成进出口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可 ...

中成进出口股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，公司 对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）2024 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为 中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具 有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型 会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服 务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司 发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家 财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北 省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 层。首席合伙人是石文先。截止 2024 年 12 月 31 日，中 审众环合伙人 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-22 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 2025 年 4 月 23 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 宜的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为至公司 2025 年度股东大会召开之日止。本 次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 查论证，并确认公司是否符合以简易程序向 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-21 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《开展远期结售汇业务》的议案，同意公司根据业务实际 需要，自 2025 年 5 月至 2026 年 4 月开展远期结售汇业务， 业务规模不超过 15,000 万美元。具体内容如下： 2024 年 4 月 23 日，公司股东大会审议批准开展远期结 售汇业务，业务规模不超过 15,000 万美元，有效期为 2024 年 5 月至 2025 年 4 月，目前该业务即将到期，为有效管理 外汇风险，公司拟继续开展远期结售汇业务。 近年来人民币对美元和欧元的汇率持续波动，为降低汇 率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业 务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品， 公司远期 ...