中成股份:中成进出口股份有限公司董事会提名委员会工作细则

第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会根据《公司章 程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由董 事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员（独立董事 ...