冀东水泥:半年报董事会决议公告

第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2023 年 8 月 11 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公 司第九届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司 会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级 管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对 所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-039 唐山冀东水泥股份有限公司 为进一步明晰公司总部职责权限、增强管理效能，提升监督执纪问责 的精准度，公司撤销党群纪检工作部，并设立纪检工作部（巡察办公室）、 党群工作部。 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权 具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 ...