冀东水泥:第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-042 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开第九届董事会第二十八次会议。会议应参加表决 董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会 议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了 审议，经表决形成如下决议： 审议并通过《关于聘任总经理的议案》 根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘宇先生为公司总经理， 任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会于本次董事会会议前对刘宇先生的教 育背景及个人履历进行审阅并对其任职资格进行审查，认为其符合上市公 司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权相适应的任职条件、专业 能力和职业素质，同意聘任刘宇先生为总经理，并同意提交董事会审议。 ...