冀东水泥:第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-044 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室召开第九届董事会第二十九次会议。会议应到董事 八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由 董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表 决形成如下决议： 一、审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》 根据董事会提名委员会的建议，同意提名王建新先生、何捷女士为公 司第九届董事会独立董事候选人，任期与第九届董事会任期一致。 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 公司第九届董事会提名委员会就独立董事候选人的任职资格进行核 查 并 发 表 核 查 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 ...