冀东水泥:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-046 唐山冀东水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第九届 董事会第二十九次会议审议，公司决定于 2023 年 10 月 30 日下午 14:00 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层智慧 调度中心召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第二十 九次会议审议，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则及《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开时间为：2023 年 10 月 30 日（星期一） 下午 14:00 网络投票时间为：2023 年 10 月 3 ...