冀东水泥:董事会审计委员会议事规则（2023年10月）

第一章 总 则 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （已经公司于2023年10月27日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一条 为强化唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会（以下简称审计委员会），并制定议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，对董事会负责。 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任 1 高级管理人员的董事。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 且应为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...