冀东水泥:董事会提名委员会议事规则（2023年10月）

第一条 为提高唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员产生的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员 会，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对董事会负责。 第三条 公司人事部门负责提名委员会决策的前期准备和服务工 作，包括收集提供相关资料、制作相关议题的研究报告，董事会秘书 室负责初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 唐山冀东水泥股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （已经公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三十次会议审议批准） 第一章 总 则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作 ...