冀东水泥:董事会决议公告

唐山冀东水泥股份有限公司 证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2023-051 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决董 事八名，实际参加表决董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。 会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议， 经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议并通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...