冀东水泥:第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-002 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会 第三十三次会议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八 名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董 事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决 形成如下决议： 一、审议并通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 二、审议并通过《关于公司 2024 年度融资计划的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅 ...