冀东水泥:股东大会议事规则（2024年2月）

唐山冀东水泥股份有限公司 股东大会议事规则 （已经公司于 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议批准） 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大 会不定期召开。 有下列情形之一的，公司自该事实发生之日起两个月内召开临时股东 大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算，书面要求必 须股东本人提出，不得授权其他股东代为提出。 第一章 总则 第一条 为了维护唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"公司"）股 东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和《唐山冀东水泥股份有限公司章程》（以下 ...