派林生物:第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告

第十届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-095 派斯双林生物制药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 （临时会议）于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯结合方式召开，会议由全体董事 共同推举的李昊先生召集并主持。本次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式 发出，会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。本次会议系临时会议，会议召 集人和主持人李昊先生对于召开临时董事会作出说明如下： 鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已审议通过董事会提前换届相关议案， 为进一步规范公司治理结构，提议召开第十届董事会第一次会议（临时会议），审议 选举公司董事长、专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员相关事项。 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于选举公司第十届董事会董 ...