派林生物:第十届董事会第三次会议决议（临时会议）公告

证券代码：000403 证券简称：派林生物 公告编号：2023-104 派斯双林生物制药股份有限公司 第十届董事会第三次会议（临时会议）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议（临 时会议）于2023年11月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长李昊先生召集并主持。 本次会议通知于2023年11月21日以通讯方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，审议了以下议案： 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司已变更控股股东和实际控制人，拟设置联席董事长，并根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际 经营情况，拟相应修订《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。具体内容详见于同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公 司章程》。 本议案 ...