藏格矿业:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理体 系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《藏格矿业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四）制定对执行董事及高级管理人员关于职务终止、解雇或罢免须支付 的赔偿方案； 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 ...