二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040 藏格矿业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 经审议，监事会认为：公司本次对第二期员工持股计划参与人数及参加对象、 首次授予及预留份额等内容进行调整，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等法律、法规和规范性文件的相关规定和 2024 年年度股东大会的 授权。 ...

藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范藏格矿业股份有限公司（以下简称"藏格矿业"或"公司"） 第二期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 1 号》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《藏格矿业股份有 限公司第二期员工持股计划（修订稿）》之规定，特制定《藏格矿业股份有限公 司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本次员工持股计划将严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕 交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊派、强行分配等方式强制员工参 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划（修订稿） 之 独立财务顾问报告 2025 年 5 月 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本员工持股计划的主要内容 7 | | （一）员工持股计划的基本原则 7 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 7 | | （三）员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 9 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期 11 | | （五）公司融资时员工持股计划的参与方式 16 | | （六）员工持股计划其他内容 16 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 16 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 18 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 20 | | 六、结论 20 | | 七、提请投资者注意的事项 21 | | 八、备查文件及咨询方式 21 | | （一）备查文件 21 | | ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-038 藏格矿业股份有限公司 关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开第九 届董事会第二十二次（临时）会议、第九届监事会第十五次（临时）会议审议通 过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司第二期员工 持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）参与人数及参加对象、首次授予及 预留份额等内容进行调整。 根据公司 2024 年年度股东大会的授权及公司《第二期员工持股计划》《第 二期员工持股计划管理办法》的相关规定，本次调整事项在董事会审批权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。现将调整事项说明如下： 一、第二期员工持股计划的股票来源及数量 公司于 2022 年 10 月 31 日召开第九届董事会第三次（临时）会议及第九届 监事会第三次（临时）会议、于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东 大会分别审议通过了《关于以集中竞 ...

1 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划 （修订稿） 二零二五年五月 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 风险提示 1、藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"藏格矿业"） 第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"或 "员工持股计划"）已经公司2024年年度股东大会批准，能否达到计划规模、目 标存在不确定性。本次员工持股计划设立后将由公司自行管理。 2、有关本次员工持股计划的具体实施方案等属初步结果，本次员工持股计 划能否完成实施，存在不确定性。 3、股票价格受公司经营业绩、行业发展状况、宏观经济周期及投资者心理 等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应 有充分准备。 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 特别提示 一、藏格矿业第二期员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次（临时） 会议通知及会议议案材料于 2025 年 5 月 13 日以邮件、电子通讯等方式送达第九 届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 5 月 16 日在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开。会议由监事 会主席邵静女士主持，侯选明先生、蔺娟女士以通讯方式参会，应到监事 3 人， 实到监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-040 藏格矿业股份有限公司 第九届监事会第十五次（临时）会议决议公告 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议该议案 时已回避表决。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co m.cn ...

藏格矿业股份有限公司监事会 关于调整第二期员工持股计划相关事项的审核意见 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规 范性文件的规定，全体监事认真审阅了相关会议资料，并对相关事项进行了充分 全面的讨论与分析，现就调整公司第二期员工持股计划相关事项发表审核意见如 下： 综上所述，监事会认为，公司此次调整第二期员工持股计划相关事项，不会 损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司长远发展的需要。 藏格矿业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 17 日 公司本次员工持股计划拟定的新增持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，公司不存在以摊派、 强行分配等方式强制员工参加第二期员工持股计划的情形。 监事蔺娟女士为本次员工持股计划的参加对象，系关联监事，在审议第二期 员工持股计划有关议案时已回避表决。 ...

证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-039 藏格矿业股份有限公司 第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规 定及 2024 年年度股东大会的授权，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超 过 210 人调整为不超过 214 人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖 瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整了首次授予及预留份额等内容，并 修订了《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划》《藏格矿业股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法》。 1 此次新增参加第二期员工持股计划的对象中，曹三星先生、李健昌先生和张 立平女士获授份额，待 2025 年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后 生效。 董事肖宁先生与参与第二期持股计划的肖瑶先生存在关联关系，董事肖瑶先 生、张萍女士、方丽女士为第二期员工持股计划的参加对象，系关联董事，在审 议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn ...

藏格矿业 20250509 摘要 • 藏格矿业计划分年度逐步释放氯化钾、碳酸锂、铜三大品种的产能，氯化 钾保持稳定增长，碳酸锂优先开发新增项目，巨龙铜矿按计划推进二期和 三期建设，预计显著提高公司整体业务效能和管理效率。 • 巨龙铜业一季度矿产铜产量达到 4.6 万吨，每吨净利润约 4.3 万元，高于 2024 年的 3.8 万元，主要受益于 COMEX 联动上涨和成本优化。二期项 目预计年底投产，明年将大规模释放产能，进一步优化成本并提高投资回 报。 • 玛米错盐湖锂离子含量是察汗盐湖的 10 倍以上，预计碳酸锂生产成本为 每吨 3.1 万元，较现有成本节约近 1 万元。矿权申请已完成前置准备，预 计 2026 年一二季度建成投产，下半年部分产能释放，公司整体成本将阶 梯式下降。 • 公司持续跟踪固态电池技术发展，计划组建新团队跟踪硫化锂等相关产品 进展，以便进行相应布局。杰泽茶卡和龙木措两个锂盐项目远期规划共计 13 万吨，目前大股东国能集团委托蓝晓进行 1 万吨 EPC 代建项目。 Q&A 藏格矿业 2025 年第一季度的经营情况如何？ 2025 年第一季度，藏格矿业氯化钾的产量为 15.94 万吨，同 ...

藏格矿业股份有限公司 关于第二期员工持股计划实施进展的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-037 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 28 日、 2025 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议 和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于公司〈第二期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于 核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第二期员工持股计划》及其他相 关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将 公司第二期员工持股计划实施的相关进展情况公告如下： 2025 ...