本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2026 年 3 月 13 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司续聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2026 年度财务审计及内部控 制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关情况公告 如下： 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-014 藏格矿业股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 企业类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：913200000831585821 执行事务合伙人：郭澳 成立日期：2013 年 11 月 04 日 主要经营场所：南京市 ...

藏格矿业股份有限公司 企业行为准则（试行） 第一条 目的 第一章 总 则 第二章 管 治 藏格行为准则的制定参考了《联合国全球契约十项原则》《联合国工商企业 与人权指导原则》《联合国反腐败公约》等国际标准和行业优秀实践。 第三条 适用范围 本准则适用于藏格及藏格境内外直接或间接投资的全资、控股企业，同时该 准则也作为藏格项目投资以及供应商筛选的重要标准。藏格将推动相关合作伙伴 遵守本准则，任何违反本准则的行为都有可能损害其与藏格的业务关系，甚至导 致终止双方的合作关系。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"藏格"或"我们"）以公平和道德的方式开 展业务，并积极承担对社会和环境的企业责任，致力于成为一家受人尊敬、负责 任的矿业企业。 第四条 依法合规 我们以遵守法律法规为行为的基础。本准则的制定是基于合法合规这一根本 理念，任何人都必须遵守运营所在地的法律法规，尊重当地风俗，避免出现违法 和不当行为。 第五条 利益相关方需求 我们尊重利益相关方的意见和诉求。我们会主动与利益相关方沟通，更好地 了解他们的关注点，并将了解到的情况融入公司的业务开展中。 藏格制定本准则旨在阐明藏格与各利益相关方的业务往来中所采取的行为 ...

2025 可持续发展报告 Sustainability Report 2025 藏格矿业股份有限公司 股票代码：000408 目录 | 前言 | 05 | | --- | --- | | ※ 董事长致辞 | 05 | | ※ 关于藏格矿业 | 06 | | ※ 可持续发展治理与战略 | 10 | | ※ 利益相关方沟通 | 14 | | ※ 双重重要性评估 | 15 | | ※ 可持续发展亮点表现 | 27 | | 环境承诺与绿色共生 | | --- | | ※ 议题管理进展 | | ※ 应对气候变化 | | ※ 能源与碳排放管理 | | ※ 环境管理体系 | | ※ 水资源管理 | | ※ 排放与废弃物管理 | | ※ 生态保护与土地管理 | 为国家关键矿产资源安全构筑起战略屏障 | 职业健康与安全责任 | | --- | | ※ 议题管理进展 | | ※ 安全管理体系 | | ※ 安全风险防控 | | ※ 化学品管理 | | ※ 职业健康保障 | | 人才赋能与责任链路 | 78 | | --- | --- | | ※ 议题管理进展 | 79 | | ※ 多元、平等与包容 | 80 | | ※ 人才吸引与 ...

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度业绩、生产经营情况及 现金分红情况，公司定于 2026 年 3 月 14 日（星期六）上午 9:30 至 11:00，以"现 场互动+网络直播互动"相结合的方式召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会。本 次会议将在海南省三亚市天涯区三亚湾路 63 号设立互动会场，并通过网络直播 与更多投资者进行实时交流。 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 14 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》及其相关文件。 投资者可登录"藏格矿业投资者关系"小程序参与互动交流、观看视频直播。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告 之日起开放。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2026-018 参与方式一：在微信小程序中搜索"藏格矿业投资者关系"； 藏格矿业股份有限公司 关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员 ...

第一条 目的 藏格矿业股份有限公司 生物多样性保护政策 为科学、系统、有效地进行生物多样性保护和管理，将生物多样性保护理念 融入盐湖资源及相关矿产资源开发利用的全过程，切实推进生物多样性保护工作， 特制定本生物多样性保护政策。 第二条 定义 本政策适用于集团总部及权属企业，各企业在转化本政策时应结合项目所在 国（地）法律法规、标准规范要求，同时适用于各项目盐湖及相关矿产资源开发 利用全生命周期活动可能对生物多样性造成影响及受此种影响的地方社区和其 他利益相关方。 第三条 适用范围 下列文件对本政策的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅标注 日期的版本适用于本政策。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有 的修改单）适用于本政策。 （一）国际文件 1. 《生物多样性公约》 2. 《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》 3. 《濒危野生动植物种国际贸易公约》，IUCN 1. 中华人民共和国生态环境部《中国生物多样性保护战略与行动计划（2023 —2030 年）》 2. 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强生物多样性保护的意 见》 1 3. 中华人民共和国生态环境部《环境影响评价技术导则生态影响 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 藏格矿业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会监察与审计委员会对董事会 建立和实施内部控制进行监督，经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策 ...

关于藏格矿业股份有限公司 涉及紫金矿业集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 天衡专字(2026) 00189 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 天衡专字(2026) 00189 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称"藏格矿 业")2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者变动表以及相关财务报 表附注的基础上,对后附的《藏格矿业股份有限公司 2025年度涉及紫金矿业集 团财务有限公司关联存贷款情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审 核。 一、管理层对汇总表的责任 关于藏格矿业股份有限公司 涉及紫金矿业集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》的 规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是藏格矿业管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中 ...

藏格矿业股份有限公司 审计报告 天衡审字(2026)00227 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了藏格矿业 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acc.mof wo 审计报告 天衡审字(2026)00227号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于藏格矿业,并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 ...

藏格矿业股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字(2026)00187 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.n 内 部 控 制 审 计 报 告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天衡专字(2026) 00187 号 藏格矿业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了藏格矿业股份有限公司(以下简称藏格矿业)2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

藏格矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （胡山鹰） 作为藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会和第十届董 事会独立董事，在 2025 年度，本着对公司和全体股东高度负责的态度，本人严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行职责。2025 年是公司发展历程中的关键转折年，控股股东与实际控制人发生 变更，董事会提前换届。在此重大治理变革中，本人作为连任独立董事，深度参 与并监督了新旧治理体系的平稳过渡与革新重构，特别是在公司董事会专门委员 会的整合与治理体系的优化中发挥了建设性作用，切实维护了公司及全体股东， 特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 胡山鹰先生，生于 1965 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华 大学化学工程系生态工业研究中心主任，长聘教授，博士生导师。学术兼职包括 中国生态经济学会常务理 ...