东旭光电:十届十四次董事会决议公告

东旭光电科技股份有限公司 十届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 东旭光电科技股份有限公司（以下简"公司"）第十届董事会于 2024 年 1 月 30 日上午 10：00 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第十四次 临时会议，会议通知以电话、文本方式于 2024 年 1 月 26 日向全体董事发出。本 次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，部分监事和高管列席了会议，会议 由公司董事长郭轩先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向柳州银 行股份有限公司南宁分行申请银行贷款展期并为之提供担保的议案》（详见公司 同日披露的《关于为子公司提供担保的公告》） 证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2024-003 二、审议通过了《关于同意控股子公司广西申龙汽车制造有限公司向南宁市 南方融资担保有限公司申请授信并为之提供反担保的议案》（详见公司同日披露 的《 ...