南京公用:董事会议事规则

南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 （尚需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二○二四年九月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运 作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东大会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东大会负 责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 ...