南京公用发展股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决与决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | 第七章 | 高级管理人员 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | ...

南京公用发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 二○二五年六月 南京公用发展股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措 ...

南京公用发展股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年六月 南京公用发展股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")股东会的议 事方法和程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市 公司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 二○二五年六月 南京公用发展股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在南京公用发展股份有限 公司（以下简称"公司")治理中的作用，促进提高上市公司质量，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 nt 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 2025 年 6 月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025 年 6 月 12 日 14:30 在南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼公司会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2025 年 6 月 12 日 9:15〜9:25，9:30〜11:30 和 13:00〜15:00: 通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15～15:00。 上述会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查, 本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东会规则》及《公司章程》 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 的规定。 二、出席会议人员的资格与召集人资格 国浩律师(南京)事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:南京公用发展股份有限公司 根据《 ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-40 南京公用发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东 大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 12 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 12 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 6 月 12 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王巍先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定， ...

南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 二○二五年六月 南京公用发展股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")的关联交易， 保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则，维护公司及公司全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等法律、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司及其控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第六条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人或其他组织； 第三条 公司发生关联交易 ...

南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年六月 南京公用发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")董 事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科 学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《公司法》《证券法》以及 《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，是公司经营管理的决策机构，董事会在《公 司章程》和股东会的授权范围内，负责经营和管理公司的财产，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长 一名。 第四条 董事会下设战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2025-39 南京公用发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易的进展公告 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可 能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质 性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情 况，及时履行信息披露义务。 3、本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，且本次交易尚 需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并取得有权国有资产监督管理部 门的核准，经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交 易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性，敬请投资者 注意投资风险。 一、本次交易概述 公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等 22 名交易对方购买其合计持 有的宇谷科技 20,399,997 股股份（占宇谷科技总股本比例为 68%）并募集配套资金。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，本次发行股份 ...

（原标题：综合行业今日涨2.02%，主力资金净流入4367.40万元） 沪指6月3日上涨0.43%，申万所属行业中，今日上涨的有20个，涨幅居前的行业为美容护理、纺织服 饰，涨幅分别为3.86%、2.53%。综合行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、钢铁， 跌幅分别为2.10%、1.37%。 综合行业今日上涨2.02%，全天主力资金净流入4367.40万元，该行业所属的个股共19只，今日上涨的有 13只；下跌的有3只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有9只，净流入资金居首的是 特力A，今日净流入资金2286.93万元，紧随其后的是南京公用、东阳光，净流入资金分别为1504.87万 元、1491.86万元。综合行业资金净流出个股中，净流出资金居前的有综艺股份、鲁银投资、粤桂股 份，净流出资金分别为952.60万元、862.86万元、532.56万元。（数据宝） 综合行业资金流向排名 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 000025 | 特力A | 5.06 | ...