一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-06 南京公用发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东会 已通过决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2026 年 2 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15-15:00。 2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综 合体 A4 号楼）十七楼会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：王巍先生 6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的 规定，形成的决议合 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-07 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 1、审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》。 同意选举姚建华先生为公司审计委员会委员，与叶邦银先生（主任委员）、 仇向洋先生共同组成第十二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过 之日起至第十二届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 南京公用发展股份有限公司董事会 2026 年 2 月 7 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京公用发展股份有限公司董事会于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第十二届董事会第十八次会议的通知及相关会议资料。2026 年 2 月 6 日 16:00，第十二届董事会第十八次会议在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事杨国平 先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长王巍先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 南京公用发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 2026 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京公用发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 法律意见书 致：南京公用发展股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）的规定，国浩律师（南京）事务 所（以下简称"本所"）接受南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的聘请，指派周峰律师、郭华律师出席并见证了公司 2026 年第一次临时 股东会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定， 对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等 事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司于 2026 年 1 月 21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布了《南京公用发展 ...

格隆汇1月20日丨南京公用(000421.SZ)公布，2024年10月24日，南京公用发展股份有限公司第十二届董 事会第六次会议审议通过了《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。为有序推进退役锂 电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司（简称"公用赣锋"）通过 公开招标方式选择施工单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（简称"城投建设"）为中标施工单位 之一。公用赣锋拟与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》，就退役锂电池综 合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额2,905.61万元。 ...

格隆汇1月20日丨南京公用(000421.SZ)公布，为进一步加强资源协同，做大做强公司主业，提升公司可 持续发展能力，南京公用发展股份有限公司拟与南京公共交通（集团）有限公司（简称"公交集团"）、 南京市城市照明建设运营集团有限公司（简称"照明集团"）、南京水务集团有限公司（简称"水务集 团"）等公司共同参与认购南京智慧交通信息股份有限公司（简称"智慧交通"）定向增发的股份，其中 公司认购200万股，公交集团认购120万股，照明集团认购200万股，水务集团认购200万股。本次交易， 各方按照一致价格以现金入股，认购价格以第三方资产评估价格为最终基准价（定价基准日2025年7月 31日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。 ...

格隆汇1月20日丨南京公用(000421.SZ)公布，为进一步加强资源协同，做大做强公司主业，提升公司可 持续发展能力，南京公用发展股份有限公司拟与南京公共交通（集团）有限公司（简称"公交集团"）、 南京市城市照明建设运营集团有限公司（简称"照明集团"）、南京水务集团有限公司（简称"水务集 团"）等公司共同参与认购南京智慧交通信息股份有限公司（简称"智慧交通"）定向增发的股份，其中 公司认购200万股，公交集团认购120万股，照明集团认购200万股，水务集团认购200万股。本次交易， 各方按照一致价格以现金入股，认购价格以第三方资产评估价格为最终基准价（定价基准日2025年7月 31日），最终认购价格以当日摘牌结果为准。 ...

格隆汇1月20日丨南京公用(000421.SZ)公布，2024年10月24日，南京公用发展股份有限公司第十二届董 事会第六次会议审议通过了《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目的议案》。为有序推进退役锂 电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用赣锋循环科技有限公司（简称"公用赣锋"）通过 公开招标方式选择施工单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（简称"城投建设"）为中标施工单位 之一。公用赣锋拟与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协议》，就退役锂电池综 合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额2,905.61万元。 ...

一、关联交易概述 1、2024 年 10 月 24 日，南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）第 十二届董事会第六次会议审议通过了《关于下属公司拟投资建设电池综合利用项目 的议案》。为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公 用赣锋循环科技有限公司（以下简称"公用赣锋"）通过公开招标方式选择施工单 位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称"城投建设"）为中标施工单 位之一。公用赣锋拟与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工协 议》，就退役锂电池综合利用项目的施工建设等相关事项予以约定，交易金额 2,905.61 万元。 证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-03 南京公用发展股份有限公司 关于下属公司签署《退役锂电池综合利用项目施工一标 段施工协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 1 组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 3、公司于 2026 年 1 月 20 ...

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2026-04 南京公用发展股份有限公司 关于参与南京智慧交通信息股份有限公司定向增发 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为进一步加强资源协同，做大做强公司主业，提升公司可持续发展能力， 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟与南京公共交通（集团）有 限公司（以下简称"公交集团"）、南京市城市照明建设运营集团有限公司（以下 简称"照明集团"）、南京水务集团有限公司（以下简称"水务集团"）等公司共 同参与认购南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称"智慧交通"）定向增发 的股份，其中公司认购 200 万股，公交集团认购 120 万股，照明集团认购 200 万股，水务集团认购 200 万股。本次交易，各方按照一致价格以现金入股，认购 价格以第三方资产评估价格为最终基准价（定价基准日 2025 年 7 月 31 日），最 终认购价格以当日摘牌结果为准。 2、鉴于公司与公交集团、照明集团、水务集团、智慧交通均受南京市城市 建设投资控股（集团）有限责任公司（以下 ...

南京公用发展股份有限公司 独立董事2026年第一次专门会议决议 南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事2026年第一次 专门会议通知及相关会议资料于2026年1月12日以电子邮件方式发出，会议于 2026年1月16日在公司1918会议室召开。本次会议应出席独立董事3名，实际出 席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规及《公司章程》的规定。 一、独立董事专门会议审议情况 1、审议通过《关于下属公司签署<退役锂电池综合利用项目施工一标段施 工协议>暨关联交易的议案》。 为有序推进退役锂电池综合利用项目的施工建设，公司下属公司南京公用 赣锋循环科技有限公司（以下简称"公用赣锋"）通过公开招标方式选择施工 单位，关联方南京市城投建设工程有限公司（以下简称"城投建设"）为中标 施工单位之一。 同意公用赣锋与城投建设签署《退役锂电池综合利用项目施工一标段施工 协议》，交易金额为2,905.61万元，并将该议案提交公司董事会审议，关联董 事应按规定予以回避表决。 3、《关于2026年度日常关联交易预计的议案 ...