湖北宜化:第十届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-074 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十四次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2.本次董事会会议于 2023 年 8 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场 结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其中， 以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，分别是杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4.本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于投资建设 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目的议案》 1 为响应国家 ...