湖北宜化:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年9月）

第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，建立科学、规范 的激励机制和约束机制，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会设立董事会薪酬与考核委员会。董事会 薪酬与考核委员会对董事会负责，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 董事会薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 董事会薪酬与考核委员会由 3-5名董事会成员组成， 其中独立董事占多数。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立 董事委员担任，由董事会批准产生。董事会薪酬与考核委员会召 集人负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 湖北宜化化工股份有限公 ...