湖北宜化:董事会决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2023-101 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2023 年 10 月 27日在公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 位，为刘信光先生、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书、财务总监列席了本次会议。 1 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第九次会议审议通过， 同意将该议案提交本次董事会审议。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 ...