湖北宜化:第十届董事会第三十一次会议决议公告

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第三十一次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-013 称"保荐人"）出具了无异议的核查意见。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、董 事会秘书及其他管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事卞平官、郭锐、强炜、陈腊春、揭江纯 ...