湖北宜化:独立董事专门会议制度（2024年4月）

第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 上市公司规范运作》）等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权与职责 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者 核查； 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集 ...