湖北宜化:第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2024-063 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十六次会议通知于 2024 年 6 月 19 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2024 年 6 月 24 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 4 位，为杨继林先生、赵阳先生、 郑春美女士、李强先生。 本议案须提交公司股东大会审议。 《关于新增 2024 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。保荐人核查意见详见巨潮资讯网。 （二）审议通过了《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限 公司 100%股权或构成关联交易的议案》 4. 本次董事会会议的主持人为董事 ...