山东路桥:第九届董事会第六十四次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-67 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第六十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第六十四次会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式召开。经全体董 事一致同意，会议通知于当日向全体董事、监事、高级管理人员发出。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长周新波先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项 目建设进度的前提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办 法》的相关规定，公司拟使用总额不超过 60,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日 ...