山东路桥:董事会决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2023-108 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五十四次会议于2023 年10 月 26 日在公司四楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体董事、监事、 高级管理人员发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由董事长周新波先生主持，林存友先生、赵明学先生现场出席，马宁 先生、张春林先生、宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李丰收先 生以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的 召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司 2023 年第三季度报告详见2023 年10 月27 日《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反 ...